Kampf gegen die Geldwäsche

Finanzen/Kleine Anfrage- 24.05.2016

Berlin: (hib/HLE) Um die Effektivität der Geldwäschebekämpfung im Finanz- und Nichtfinanzbereich geht es in einer Kleinen Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/8447). So soll die Regierung unter anderem angeben, welche Erkenntnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der "Panama Papers" über die darin beschriebenen Tätigkeiten von 28 deutschen Banken vorlagen.